珠海華潤銀行股份有限公司配股公告
本行及本行董事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示
1. 2011年6月10日召開的2010年度股東大會審議通過了《關(guān)于審議珠海華潤銀行股份有限公司配股方案的議案》，并經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局于2011年6月7日以《關(guān)于珠海華潤銀行配股方案的批復(fù)》（粵銀監(jiān)復(fù)[2011]356號）核準(zhǔn)。
2.本次配股以2011年6月10日本行總股本1,327,549,492股為基數(shù)，按每1股配3.2468股向配股股權(quán)登記日本行全體股東配售，共配售4,310,287,691股。
3.本次配股價格以經(jīng)上海東洲資產(chǎn)評估有限公司所評估的截至2010年12月31日本行每股凈資產(chǎn)值作為配股價格，即人民幣1.16元/股。
4.配股股權(quán)登記日為2011年6月10日（T日）。
5.本次配股向截至配股股權(quán)登記日（T日）登記于本行股東名冊的本行全體股東配售。
6.各位股東可自2011年7月21日起與本行董事會辦公室聯(lián)系，咨詢本次配股結(jié)果，聯(lián)系方式詳見下文。
7.本配股公告僅對本行本次配股的有關(guān)事宜向全體股東進(jìn)行說明，不構(gòu)成對本次配股的任何投資建議。
一、本次配股的基本情況
1.配股股票類型：人民幣普通股。
2.每股面值：1.00元。
3.配股股權(quán)登記日: 2011年6月10日（T日）
4.配股對象：截至2011年6月10日（T日）登記于本行股東名冊的本行所有股東。
5.配股數(shù)量：以2011年6月10日本行總股本1,327,549,492股為基數(shù)，向本行全體股東按持股比例每1股配3.2468股，共配售4,310,287,691股。
6.配股價格：以上海東洲資產(chǎn)評估有限公司所評估的2010年12月31日本行每股凈資產(chǎn)值作為配股價，即人民幣1.16元/股。
7.募集資金：共籌資人民幣4,999,933,721.56元。
8.放棄股份的認(rèn)購：如有股東放棄配股權(quán)利，其放棄部分由其他同意參與配股的股東按持股的比例認(rèn)購，直至認(rèn)購?fù)耆颗涔捎囝~止。
9.配股方式：
本次配股采取"一次繳款、多輪配售"的方式。
本次配股的繳款日：2011年7月11日至2011年7月15日。在此期間，配股股權(quán)登記日（T日）的本行全體股東可以將其"擬認(rèn)購股份份額"（含單一股東按其持股比例有權(quán)配售的股份份額+該單一股東擬超額認(rèn)購其他股東放棄認(rèn)購的剩余股份份額）所需的認(rèn)購款向本行一次性繳納。擬認(rèn)購的股份份額超出按其持股比例有權(quán)配售股份份額的股東為"超額認(rèn)購股東"，超出的股份份額為"超額認(rèn)購股份"。截至2011年7月15日，若股東未向本行繳納認(rèn)購款，則視為該股東自動放棄按其持股比例有權(quán)獲得配售股份的認(rèn)購權(quán)及對超額認(rèn)購股份的認(rèn)購權(quán)。股東在上述繳款期間不得追加繳款，超過該期間繳納的款項也不視為股東的配股認(rèn)購款。
（1）第一輪配售：按2011年6月10日（T日）公司全體股東的持股比例每1股配3.2468股。
股東須在本輪全額認(rèn)購按其持股比例有權(quán)獲配售的股份后，方有權(quán)參與下一輪剩余股份的配售；若股東在本輪未全額認(rèn)購按其持股比例有權(quán)獲配售的股份，則按其實際認(rèn)購的股份參與本輪配售，以下各輪按此原則處理。
本次配售股份計算精確至1股，按小數(shù)點后第一位四舍五入，以下各輪按此原則計算。
（2）第二輪配售："第二輪待配售股份"為4,310,287,691股減去第一輪已配售股份。若產(chǎn)生第二輪待配售股份，超額認(rèn)購股東按其于2011年6月10 日所持公司股份的比例×第二輪待配售股份進(jìn)行配售（按該公式計算所得結(jié)果稱"單一股東第二輪可獲配售股份"）；若單一股東第二輪可獲配售股份超過其超額認(rèn)購股份，則按其超額認(rèn)購股份配售，超過部分轉(zhuǎn)入下一輪進(jìn)行配售。
......
（3）第N輪配售："第N輪待配售股份"為4,310,287,691股減去前N-1輪已配售股份。超額認(rèn)購股東按其于2011年6月10日所持公司股份的比例 ×第N輪待配售股份進(jìn)行配售（按該公式計算所得結(jié)果稱"單一股東第N輪可獲配售股份"）；若單一股東第N輪可獲配售股份超過其剩余的超額認(rèn)購股份，則按其剩余的超額認(rèn)購股份配售，超過部分繼續(xù)轉(zhuǎn)入下一輪進(jìn)行配售。
......
本次配售按上述方式進(jìn)行多輪配售，直至將4,310,287,691股股份配售完畢。
二、本次配股的認(rèn)購方法
1.配股繳款時間：
2011年7月11日起至2011年7月15日(前述時間以認(rèn)購款到帳時間為準(zhǔn))，逾期未繳款者視為自動放棄按其持股比例有權(quán)獲配售股份的認(rèn)購權(quán)及對超額認(rèn)購股份的認(rèn)購權(quán)。
如有股東放棄配股權(quán)利，不得轉(zhuǎn)讓其配股權(quán)利，其放棄部分由其他超額認(rèn)購股東，按上述"一/9"所述方式認(rèn)購。
2.繳款方法：
（1）將擬認(rèn)購股份份額所需的全部認(rèn)購款，以配股股東名義(股東轉(zhuǎn)賬帳戶戶名或匯款人名稱應(yīng)與股東名冊記載的股東名稱完全一致)采取轉(zhuǎn)賬方式一次性付款，轉(zhuǎn)入本行指定賬戶：
戶名：珠海華潤銀行股份有限公司
賬號：006235010018632616012
開戶行：珠海華潤銀行總部營業(yè)部
確需以現(xiàn)金方式繳款的個人股東，應(yīng)到珠海華潤銀行總部營業(yè)部辦理繳款手續(xù)。
（2）股東無論以上述哪種方式繳款，憑證"用途"一律填寫"股東XXX配股款"（如股東張三繳款，用途欄應(yīng)填寫"股東張三配股款"），并注明股東的手機(jī)號碼，以便與股東聯(lián)系和辦理退款。
以現(xiàn)金繳款的，還需在繳款憑證上注明退款賬戶信息（戶名、賬號、開戶行等）。
三、驗資
本行擬聘請廣東大華德律會計師事務(wù)所對股東繳納的配股款的到賬情況進(jìn)行審驗，并出具驗資報告。
四、配股結(jié)果處理
各位股東可自2011年7月21日起與本行董事會辦公室聯(lián)系，咨詢本次配股結(jié)果，聯(lián)系方式詳見下文。
若股東繳付的認(rèn)購款超過其最終實際獲配售股份所需的認(rèn)購款，則本行將超過的部分加同期銀行活期存款利息（計息期間自單一股東繳款日至本行退款日）向股東返還。
五、配股費用
本次配股本行不向股東收取傭金、過戶費、印花稅和配股手續(xù)費等費用，但股東因其參與本次配股而發(fā)生的所有費用及引起的全部相關(guān)稅費由股東自行承擔(dān)。
六、本行聯(lián)系方式
珠海華潤銀行股份有限公司
住所：廣東省珠海市吉大九洲大道東1346號
聯(lián)系人：鄭先生
聯(lián)系電話：0756-8121073
傳真：0756-8121073
聯(lián)系地址：廣東省珠海市吉大九洲大道東1346號華潤銀行大廈1016室
郵編：519015
特此公告。
珠海華潤銀行股份有限公司
二○一一年七月九日
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