珠海華潤銀行股份有限公司召開2011年年度股東大會的通知
一、召開會議基本情況
（一）召集人：董事會
（二）本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
本次股東大會依據(jù)公司第三屆董事會第十七次會議、第十八次會議決議召開。
（三）會議召開日期和時間：2012年6月25日上午9:30
（四）召開方式：采取現(xiàn)場投票表決方式
（五）出席對象：截至2012年6月24日登記在冊的本公司股東，上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師以及董事會邀請的其他有關(guān)人士可列席會議。
（六）會議地點：珠海市九洲大道東段1346號珠海華潤銀行大廈三 樓多功能廳
二、會議審議事項
（一）本次股東大會的審議事項符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，內(nèi)容及會議文件、備查資料準(zhǔn)確、完整。
（二）審議事項
| 1、關(guān)于2011年度董事會工作報告的議案； |
| 2、關(guān)于2011年度監(jiān)事會工作報告的議案； |
| 3、關(guān)于2011年度財務(wù)報告的議案； |
| 4、關(guān)于2011年度利潤分配預(yù)案的議案； |
| 5、關(guān)于2011年年度報告及報告摘要的議案； |
| 6、關(guān)于對華潤股份有限公司及其所屬企業(yè)授信10億元的議案； |
| 7、關(guān)于修改《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的議案； |
| 8、關(guān)于修改《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案； |
| 9、關(guān)于修改《珠海華潤銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案； |
| 10、關(guān)于修改《珠海華潤銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案； |
| 11、關(guān)于《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會對董事會授權(quán)方案》的議案； |
| 12、關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案； |
| 13、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案。 |
三、股東大會會議登記方法
（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場會議的股東必須進(jìn)行會議登記。個人股東親自出席的，應(yīng)持本人身份證及股權(quán)證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證及股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；機(jī)構(gòu)股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。（“授權(quán)委托書”附后）
（二）登記時間：2012年6月25日8:30－9:15
（三）登記地點：珠海市九洲大道東段1346號珠海華潤銀行大廈三 樓多功能廳
四、其他事項
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：0756－8121073
傳真：0756－8121073
聯(lián)系人：鄭先生
郵編：519015
（二）會議費(fèi)用：參會者的交通、食宿費(fèi)用自理
五、備查文件
（一）珠海華潤銀行股份有限公司第三屆董事會第十七次會議、第十八次會議決議。
（二）珠海華潤銀行股份有限公司2011年年度股東大會會議議案。
珠海華潤銀行股份有限公司董事會
二〇一二年六月五日
附：授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2011年年度股東大會,并對會議議案行使如下表決權(quán)。
| 序號 |
議案名稱 |
表決意見 |
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| 同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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| 1 |
關(guān)于2011年度董事會工作報告的議案； |
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| 2 |
關(guān)于2011年度監(jiān)事會工作報告的議案； |
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| 3 |
關(guān)于2011年度財務(wù)報告的議案； |
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| 4 |
關(guān)于2011年度利潤分配預(yù)案的議案； |
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| 5 |
關(guān)于2011年年度報告及報告摘要的議案； |
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| 6 |
關(guān)于對華潤股份有限公司及其所屬企業(yè)授信10億元的議案； |
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| 7 |
關(guān)于修改《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的議案； |
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| 8 |
關(guān)于修改《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案； |
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| 9 |
關(guān)于修改《珠海華潤銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案； |
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| 10 |
關(guān)于修改《珠海華潤銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案； |
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| 11 |
關(guān)于《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會對董事會授權(quán)方案》的議案； |
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| 12 |
關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案； |
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| 13 |
關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案。 |
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| 說明：請在表決票中選擇“同意”、“棄權(quán)”、“反對”中的一項，在相應(yīng)欄中劃“√”，否則，視為無效票。 |
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本授權(quán)委托書有效期至本次股東大會閉會。
被委托人身份證號碼：
被委托人（簽名）：
委托人股權(quán)證號： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號碼（機(jī)構(gòu)股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人簽名（機(jī)構(gòu)股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
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