珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
（一）召集人：董事會(huì)
（二）本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
本次股東大會(huì)依據(jù)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議召開(kāi)。
（三）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2013年11月27日15:00
（四）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
（五）出席對(duì)象：截至2013年11月26日登記在冊(cè)的本公司股東，上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師以及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他有關(guān)人士可列席會(huì)議。
（六）會(huì)議地點(diǎn)：珠海市人民東路121號(hào)2000年大酒店3層1號(hào)會(huì)議廳
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，內(nèi)容及會(huì)議文件、備查資料準(zhǔn)確、完整。
（二）審議事項(xiàng)
關(guān)于本行發(fā)行減記型二級(jí)資本工具的議案
三、股東大會(huì)會(huì)議登記方法
（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東必須進(jìn)行會(huì)議登記。個(gè)人股東親自出席的，應(yīng)持本人身份證及股權(quán)證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證及股東授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)；機(jī)構(gòu)股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。（“授權(quán)委托書(shū)”附后）
（二）登記時(shí)間：2013年11月27日14:00－14:45
（三）登記地點(diǎn)：珠海市人民東路121號(hào)2000年大酒店3層1號(hào)會(huì)議廳
四、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：鄭先生
聯(lián)系電話：0756－8121073
郵編：519015
（二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)者的交通、食宿費(fèi)用自理
五、備查文件
（一）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。
（二）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議案。
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事會(huì)
二○一三年十一月十二日
附件：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)。
| 序號(hào) |
議案名稱 |
表決意見(jiàn) |
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| 同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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| 1 |
關(guān)于本行發(fā)行減記型二級(jí)資本工具的議案 |
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| 說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)诒頉Q票中選擇“同意”、“棄權(quán)”、“反對(duì)”中的一項(xiàng)，在相應(yīng)欄中劃“√”，否則，視為無(wú)效票。 |
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本授權(quán)委托書(shū)有效期至本次股東大會(huì)閉會(huì)。
被委托人身份證號(hào)碼：
被委托人（簽名）：
委托人股權(quán)證號(hào)： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號(hào)碼（機(jī)構(gòu)股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人簽名（機(jī)構(gòu)股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
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