珠海華潤銀行股份有限公司召開2014年第一次臨時股東大會的通知
一、召開會議基本情況
（一）召集人：董事會
（二）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
本次股東大會依據公司第四屆董事會第十七次會議決議召開。
（三）會議召開日期和時間：2014年12月26日16:30
（四）召開方式：現場投票
（五）出席對象：截至2014年12月25日登記在冊的本公司股東，上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師以及董事會邀請的其他有關人士可列席會議。
（六）會議地點：珠海市九洲大道東1346號華潤銀行大廈3樓301會議室
二、會議審議事項
（一）本次股東大會的審議事項符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，內容及會議文件、備查資料準確、完整。
（二）審議事項
關于補選田宇先生為本行第四屆董事會董事的議案。
三、股東大會會議登記方法
（一）登記方式：凡出席現場會議的股東必須進行會議登記。個人股東親自出席的，應持本人身份證及股權證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東身份證、股東股權證及股東授權委托書辦理登記手續(xù)；機構股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東股權證及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東股權證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權委托書辦理登記手續(xù)。（“授權委托書”附后）
（二）登記時間：2014年12月26日15:30－16:15
（三）登記地點：珠海市九洲大道東1346號華潤銀行大廈3樓301會議室
四、其他事項
（一）會議聯系方式：
聯系人：鄭先生
聯系電話：0756－8121073
郵編：519015
（二）會議費用：參會者的交通、食宿費用自理
五、備查文件
（一）珠海華潤銀行股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議。
（二）珠海華潤銀行股份有限公司2014年第一次臨時股東大會會議議案。
珠海華潤銀行股份有限公司董事會
二○一四年十二月十一日
附件：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2014年第一次臨時股東大會,并對會議議案行使如下表決權。
| 序號 |
議案名稱 |
表決意見 |
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| 同意 |
反對 |
棄權 |
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| 1 |
關于補選田宇先生為本行第四屆董事會董事的議案 |
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| 說明：請在表決票中選擇“同意”、“棄權”、“反對”中的一項，在相應欄中劃“√”，否則，視為無效票。 |
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本授權委托書有效期至本次股東大會閉會。
被委托人身份證號碼：
被委托人（簽名）：
委托人股權證號： 持股數： 股
委托人身份證號碼（機構股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人簽名（機構股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
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