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　　一、召開會議基本情況

　　（一）召集人：珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會

　　（二）本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　本次股東大會依據(jù)本行第六屆董事會第六次會議決議以及第六屆監(jiān)事會第四次會議決議召開。

　　（三）會議召開日期和時間：2019年6月25日15:00

　　（四）會議地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室

　　（五）召開方式：現(xiàn)場投票

　　（六）出席對象：截至2019年6月24日登記在冊的本行股東，上述本行全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、本行聘請的律師以及董事會邀請的其他有關(guān)人士可列席會議。

　　二、會議審議事項

　　（一）本次股東大會的審議事項符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，內(nèi)容及會議文件、備查資料準(zhǔn)確、完整。

　　（二）審議事項

　　

1、關(guān)于本行2018年度董事會工作報告的議案

2、關(guān)于本行2018年度監(jiān)事會工作報告的議案

3、關(guān)于本行2018年度財務(wù)報告的議案

4、關(guān)于本行2018年度利潤分配預(yù)案的議案

5、關(guān)于本行2019年財務(wù)預(yù)算方案的議案

6、關(guān)于本行2018年年度報告及報告摘要的議案

7、關(guān)于本行2019年度IT投資方案的議案

　　

　　三、股東大會會議登記方法

　　（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場會議的股東必須進(jìn)行會議登記。個人股東親自出席的，應(yīng)持本人身份證及股權(quán)證辦理登記手續(xù)；個人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證及股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。機(jī)構(gòu)股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；機(jī)構(gòu)股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。（“授權(quán)委托書”見附件）

　　（二）登記時間：2019年6月25日14:00－14:45

　　（三）登記地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室

　　四、其他事項

　　（一）會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：劉小姐

　　聯(lián)系電話：0756－8121110

　　郵箱：bodo@crbank.com.cn

　　郵編：519015

　　（二）會議費用：參會者的交通、食宿費用自理。

　　五、備查文件

　　（一）珠海華潤銀行股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議。

　　（二）珠海華潤銀行股份有限公司第六屆監(jiān)事會第四次會議決議。

　　（三）珠海華潤銀行股份有限公司2018年年度股東大會會議議案。

　　  

　　特此通知。

　　  

　　附件：授權(quán)委托書

　　  

　　珠海華潤銀行股份有限公司董事會

　　2019年6月5日