一、召開會議基本情況
(一)召集人:珠海華潤銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)董事會
(二)本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
本次股東大會依據(jù)本行第六屆董事會第十三次、第十四次、第十五次會議決議以及第六屆監(jiān)事會第十二次、第十三次會議決議召開。
(三)會議召開日期和時間:2020年6月24日15:00
(四)會議地點:珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室
(五)召開方式:現(xiàn)場投票
(六)出席對象:截至2020年6月23日登記在冊的本行股東,上述本行全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、本行聘請的律師以及董事會邀請的其他有關(guān)人士可列席會議。
二、會議審議及通報事項
(一)審議事項
1.關(guān)于本行2019年度董事會工作報告的議案 |
2.關(guān)于本行2019年度監(jiān)事會工作報告的議案 |
3.關(guān)于《珠海華潤銀行股份有限公司2019年度財務(wù)報告》的議案 |
4.關(guān)于本行2019年度利潤分配預(yù)案的議案 |
5.關(guān)于本行2019年年度報告及報告摘要的議案 |
6.關(guān)于本行2020年度財務(wù)預(yù)算方案的議案 |
7.關(guān)于本行2020年度IT投資方案的議案 |
8.關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會對董事會授權(quán)方案》的議案 |
9.關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案 |
10.關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》的議案 |
11.關(guān)于選舉賀紅崗先生為本行第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 (賀紅崗先生簡歷詳見本行網(wǎng)站:www.dailyxefords.com) |
(二)通報事項
1.珠海華潤銀行董事會2019年度履職評價報告 |
2.珠海華潤銀行監(jiān)事會對董事2019年度履職評價報告 |
3.珠海華潤銀行監(jiān)事會對監(jiān)事2019年度履職評價報告 |
4.珠海華潤銀行監(jiān)事會對高級管理人員2019年度履職評價報告 |
5.珠海華潤銀行2019年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報告 |
6.關(guān)于本行2019年度監(jiān)管意見及整改落實情況的報告 |
三、股東大會會議登記方法
(一)登記方式:凡出席現(xiàn)場會議的股東必須進(jìn)行會議登記。個人股東親自出席的,應(yīng)持本人身份證及股權(quán)證辦理登記手續(xù);個人股東委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證及股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。機(jī)構(gòu)股東由法定代表人出席會議的,應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東股權(quán)證及法定代表人證明辦理登記手續(xù);機(jī)構(gòu)股東委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東股權(quán)證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。(“授權(quán)委托書”見附件)
(二)登記時間:2020年6月24日14:00-14:45
(三)登記地點:珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室
四、其他事項
(一)會議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:劉小姐
聯(lián)系電話:0756-8121110
郵編:519015
(二)會議費用:參會者的交通、食宿費用自理。
五、備查文件
(一)珠海華潤銀行股份有限公司第六屆董事會第十三次、第十四次、第十五次會議決議。
(二)珠海華潤銀行股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十二次、第十三次會議決議。
(三)珠海華潤銀行股份有限公司2019年年度股東大會會議議案。
(四)珠海華潤銀行股份有限公司監(jiān)事候選人簡歷。
特此通知。
附件:授權(quán)委托書
珠海華潤銀行股份有限公司董事會
2020年6月4日
附件:
授權(quán)委托書
珠海華潤銀行股份有限公司:
茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席珠海華潤銀行股份有限公司2019年年度股東大會,并對會議議案行使如下表決權(quán)。
序號 |
議案名稱 |
表決意見 |
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同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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1 |
關(guān)于本行2019年度董事會工作報告的議案 |
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2 |
關(guān)于本行2019年度監(jiān)事會工作報告的議案 |
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3 |
關(guān)于《珠海華潤銀行股份有限公司2019年度財務(wù)報告》的議案 |
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4 |
關(guān)于本行2019年度利潤分配預(yù)案的議案 |
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5 |
關(guān)于本行2019年年度報告及報告摘要的議案 |
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6 |
關(guān)于本行2020年度財務(wù)預(yù)算方案的議案 |
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7 |
關(guān)于本行2020年度IT投資方案的議案 |
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8 |
關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會對董事會授權(quán)方案》的議案 |
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9 |
關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案 |
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10 |
關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》的議案 |
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11 |
關(guān)于選舉賀紅崗先生為本行第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 |
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說明:請在表決票中選擇“同意”、“棄權(quán)”、“反對”中的一項,在相應(yīng)欄中劃“√”,否則,視為無效票。 |
本授權(quán)委托書有效期至本次股東大會閉會。
被委托人身份證號碼:
被委托人(簽名):
委托人股權(quán)證號: 持股數(shù): 股
委托人身份證號碼(機(jī)構(gòu)股東營業(yè)執(zhí)照號碼):
委托人簽名(機(jī)構(gòu)股東加蓋公章):
委托日期: 年 月 日
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