珠海華潤銀行股份有限公司召開2020年年度股東大會(huì)的通知
一、召開會(huì)議基本情況
（一）召集人：珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會(huì)
（二）本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
本次股東大會(huì)依據(jù)本行第六屆董事會(huì)第二十二次、第二十三次、第二十四次會(huì)議決議以及第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次、第二十一次會(huì)議決議召開。
（三）會(huì)議召開日期和時(shí)間：2021年6月29日15:00
（四）會(huì)議地點(diǎn)：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會(huì)議室
（五）召開方式：現(xiàn)場投票
（六）出席對象：截至2021年6月28日登記在冊的本行股東，上述本行全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、本行聘請的律師以及董事會(huì)邀請的其他有關(guān)人士可列席會(huì)議。
二、會(huì)議審議及通報(bào)事項(xiàng)
（一）審議事項(xiàng)
| 1.關(guān)于本行2020年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
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| 2.關(guān)于本行2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
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| 3.關(guān)于《珠海華潤銀行股份有限公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案
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| 4.關(guān)于本行2020年度利潤分配預(yù)案的議案
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| 5.關(guān)于本行2020年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案
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| 6.關(guān)于本行2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案
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| 7.關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
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| 8.關(guān)于本行董事會(huì)換屆選舉的議案注①
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| 9.關(guān)于本行監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案注②
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注①：經(jīng)本行第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過的第七屆董事會(huì)董事候選人名單如下（排名不分先后）：李福利、陳榮、任海川、宗少俊、徐昱華、許繼莉、柯卡生、王遙、黎江虹，其中柯卡生、王遙、黎江虹為獨(dú)立董事候選人。第七屆董事會(huì)董事任期三年。首次當(dāng)選董事的任職資格需報(bào)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核，任職自銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)任職資格核準(zhǔn)之日起生效；連任董事的任職自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。
注②：經(jīng)本行第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過的第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事（職工監(jiān)事除外）候選人名單如下（排名不分先后）：馬黎民、楊振宇、賀紅崗、潘望旺、黃守巖、曹建平，其中潘望旺、黃守巖、曹建平為外部監(jiān)事候選人。本行職工監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年。除職工監(jiān)事外，其他新當(dāng)選監(jiān)事的任職自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。
第七屆董事、監(jiān)事候選人簡歷詳見本行網(wǎng)站：www.dailyxefords.com
（二）通報(bào)事項(xiàng)
| 1.珠海華潤銀行董事會(huì)2020年度履職評價(jià)報(bào)告
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| 2.珠海華潤銀行監(jiān)事會(huì)對董事2020年度履職評價(jià)報(bào)告
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| 3.珠海華潤銀行監(jiān)事會(huì)對監(jiān)事2020年度履職評價(jià)報(bào)告
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| 4.珠海華潤銀行監(jiān)事會(huì)對高級管理人員2020年度履職評價(jià)報(bào)告
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| 5.珠海華潤銀行2020年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告
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| 6.關(guān)于本行職工監(jiān)事選舉結(jié)果的通報(bào)
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三、股東大會(huì)會(huì)議登記方法
（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場會(huì)議的股東必須進(jìn)行會(huì)議登記。個(gè)人股東親自出席的，應(yīng)持本人身份證及股權(quán)證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證及股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。機(jī)構(gòu)股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；機(jī)構(gòu)股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證、法定代表人證明及法定代表人出具的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。（“授權(quán)委托書”見附件）
（二）登記時(shí)間：2021年6月29日14:00－14:45
（三）登記地點(diǎn)：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會(huì)議室
四、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉小姐
聯(lián)系電話：0756－8121110
郵編：519015
（二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)者的交通、食宿費(fèi)用自理。
五、備查文件
（一）珠海華潤銀行股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十二次、第二十三次、第二十四次會(huì)議決議。
（二）珠海華潤銀行股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次、第二十一次會(huì)議決議。
（三）珠海華潤銀行股份有限公司2020年年度股東大會(huì)會(huì)議議案。
（四）珠海華潤銀行股份有限公司董事、監(jiān)事候選人簡歷。
特此通知。
附件：授權(quán)委托書
珠海華潤銀行股份有限公司董事會(huì)
2021年6月9日
附件：
授權(quán)委托書
珠海華潤銀行股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2020年年度股東大會(huì),并對會(huì)議議案行使如下表決權(quán)。
| 序號
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議案名稱
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表決意見
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| 同意
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反對
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棄權(quán)
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| 1
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關(guān)于本行2020年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
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| 2
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關(guān)于本行2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
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| 3
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關(guān)于《珠海華潤銀行股份有限公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案
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| 4
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關(guān)于本行2020年度利潤分配預(yù)案的議案
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| 5
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關(guān)于本行2020年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案
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| 6
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關(guān)于本行2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案
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| 7
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關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
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| 8
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關(guān)于本行董事會(huì)換屆選舉的議案
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| 董事會(huì)董事候選人如下：
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| 李福利
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| 陳榮
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| 任海川
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| 宗少俊
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| 徐昱華
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| 許繼莉
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| 柯卡生
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| 王遙
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| 黎江虹
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| 9
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關(guān)于本行監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
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| 監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人如下：
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| 馬黎民
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| 楊振宇
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| 賀紅崗
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| 潘望旺
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| 黃守巖
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| 曹建平
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| 說明：請?jiān)诒頉Q票中選擇“同意”、“棄權(quán)”、“反對”中的一項(xiàng)，在相應(yīng)欄中劃“√”，否則，視為無效票。
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本授權(quán)委托書有效期至本次股東大會(huì)閉會(huì)。
被委托人身份證號碼：
被委托人（簽名）：
委托人股權(quán)證號： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號碼（機(jī)構(gòu)股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人簽名（機(jī)構(gòu)股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
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