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一、召開會議基本情況

（一）召集人：珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會

（二）本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

本次股東大會依據(jù)本行第七屆董事會第十次、第十一次、以及第七屆監(jiān)事會第十二次、第十四次會議決議召開。

（三）會議召開日期和時間：2022年6月30日15:00

（四）會議地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室

（五）召開方式：現(xiàn)場投票

（六）出席對象：截至2022年6月29日登記在冊的本行股東，上述本行全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、本行聘請的律師以及董事會邀請的其他有關(guān)人士可列席會議。

二、會議審議及通報事項

（一）審議事項

（二）通報事項

 

三、股東大會會議登記方法

（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場會議的股東必須進(jìn)行會議登記。個人股東親自出席的，應(yīng)持本人身份證及股權(quán)證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；個人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證復(fù)印件及股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。機(jī)構(gòu)股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證復(fù)印件（加蓋公章）及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；機(jī)構(gòu)股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明及法定代表人出具的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。（“授權(quán)委托書”見附件）

（二）登記時間：2022年6月30日14:00－14:45

（三）登記地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室

四、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉小姐

聯(lián)系電話：0756－8121110

郵箱：bodo@crbank.com.cn

郵編：519015

（二）會議費用：參會者的交通、食宿費用自理。

（三）疫情防控要求：

參會當(dāng)天往返路途及會場上，請各位股東及股東代理人做好個人防護(hù)工作。抵達(dá)會場時，請服從工作人員安排引導(dǎo)，主動配合相關(guān)疫情防控要求。

五、備查文件

（一）珠海華潤銀行股份有限公司第七屆董事會第十次、第十一次會議決議。

（二）珠海華潤銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十二次、第十四次會議決議。

（三）珠海華潤銀行股份有限公司2021年年度股東大會會議議案。

特此通知。

 

 

附件：授權(quán)委托書

 

 

                     珠海華潤銀行股份有限公司董事會

                           2022年6月10日

 

附件：

授權(quán)委托書

 

珠海華潤銀行股份有限公司：

茲委托            先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2021年年度股東大會,并對會議議案行使如下表決權(quán)。

本授權(quán)委托書有效期至本次股東大會閉會。

被委托人身份證號碼：                    

被委托人（簽名）：

委托人股權(quán)證號：                  持股數(shù)：        股

委托人身份證號碼（機(jī)構(gòu)股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人簽名（機(jī)構(gòu)股東加蓋公章）：

            委托日期：    年   月   日